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2020-01-11 17:54:12人气:2551

乐橙pc客户端手机游戏 - 烟台园城黄金股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告

乐橙pc客户端手机游戏,公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司(以下简称:“公司”)第十二届董事会第十三次会议于2019年10月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知以口头结合通讯方式发出,应到会董事7人,实到董事7人,经审议并形成如下决议:

一、审议通过了《公司拟与烟台市恒源混凝土有限公司签订《还款协议书》之补充协议的议案

公司于2017年3月31日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过公司拟与恒源混凝土有限公司签订《还款协议书》的议案(详见公司2017-002号公告)并提交2017年4月18日公司2017第一次临时股东大会审议通过该议案(详见公司2017-004号公告)。公司于2017年4月28日与恒源混凝土有限公司正式签订《还款协议书》,约定还款期限:合同签订之日起18个月内还清。

2018年9月27日公司发布第十二届董事会第一次会议决议公告,经双方友好协商烟台市恒源混凝土有限公司同意与公司签订《还款协议书》之补充协议,补充协议约定还款期限:延期一年,即自2017年4月28日起至2019年10月27日止。

现经公司与烟台市恒源混凝土有限公司协商,烟台市恒源混凝土有限公司同意与公司再次签订《还款协议书》之补充协议,补充协议约定还款期限:即自2017年4月28日起至2020年10月27日止。

该补充协议生效后,即成为公司与烟台市恒源混凝土有限公司签订的《还款协议书》不可分割的组成部分,与其具有同等的法律效力。除本次补充协议中明确所作补充条款之外其他内容不变,《还款协议书》的其余部分继续有效。

董事表决结果:7 票同意 0票反对 0票弃权

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

2019年10月21日

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